27.07.2020
(CAO) Theo dự kiến, sáng 25-6-2020, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Kiên Giang sẽ mở phiên toà hình sự, xét xử bị cáo Đỗ Tuấn Phong (SN 1982, ngụ Trần Văn Kiểu, P.1, Q.6, TP.HCM) về tội “Tham ô tài sản”.

Bị cáo Phong bị Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang cao buộc chiếm đoạt của Công ty CPTM Nguyễn Kim (trụ sở 63 - 65- 67 Trần Hưng Đạo, Q.1, TPHCM) hơn 6,6 tỷ đồng, với khung hình phạt bị truy tố cao nhất là tử hình. Liên quan đến vụ án này, theo các luật sư, còn nhiều điểm chưa được làm rõ…

ÔNG TRƯỞNG PHÒNG “THAM” VÀ “LIỀU” (!)

Cáo trạng do Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Hữu Tưởng ký, xác định: Đỗ Tuấn Phong làm việc tại Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2016. Đến ngày 26-11-2017, Tổng giám đốc điều hành Công ty Nguyễn Kim ký quyết định bổ nhiệm Phong làm quản lý kinh doanh (tương đương chức vụ Trưởng phòng kinh doanh) được giao nhiều nhiệm vụ giám sát việc thanh toán tiền hàng, quản lý công nợ bán hàng tại TTMSNK Kiên Giang.

Tháng 5-2017, khi còn làm nhân viên của TTMSNK Bà Rịa - Vũng Tàu, Phong thường xuyên bán hàng cho Công ty Vương Thiên Phát (trụ sở ở đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) với giá rẻ hơn giá bán của Công ty Nguyễn Kim nhằm để chiếm đoạt tiền.

Đến tháng 11-2017, khi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng kinh doanh TTMSNK Kiên Giang, Phong liên hệ lấy hàng từ các TTMSNK Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang, Sa Đéc, Trà Vinh, Bạc Liêu… để bán cho Công ty Vương Thiên Phát với giá rẻ hơn giá của Công ty Nguyễn Kim khoảng 30%.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Phong đã chỉ đạo cho một số nhân viên sau khi bán được hàng thì lập hồ sơ bán lẻ để xuất hóa đơn. Ngày 5-9-2018, Công ty Nguyễn Kim phát hiện công nợ của khách hàng tại TTMSNK Kiên Giang lên đến 2,2 tỷ đồng, trong đó có những khoản nợ phát sinh từ tháng 6-2018.

Tiến hành kiểm kê kho, Công ty Nguyễn Kim phát hiện Phong đã bán hàng kim khí điện máy trị giá hơn 4,466 tỷ đồng nhưng không thể hiện trên hệ thống sổ sách và hóa đơn chứng từ.

Đỗ Tuấn Phong (áo đen) tại phiên toà sơ thẩm ngày 1-6-2020 của TAND tỉnh Hậu Giang. Phong trả lời trước HĐXX với tư cách “người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan”

Cáo trạng thể hiện: Tổng số hàng hoá mà Phong đã chiếm đoạt của Công ty Nguyễn Kim trị giá hơn 6,66 tỷ đồng. Phong sử dụng tiền này mua căn nhà ở khu đô thị Phú Cường, P.An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 2,2 tỷ đồng; đánh bạc thua 158 triệu đồng; trả nợ thẻ tín dụng 50 triệu đồng...Số tiền còn lại, Phong tiêu xài cá nhân và chịu lỗ do bán hàng giá thấp. Phong đã khắc phục hậu quả 1,024 tỷ đồng.

Với số tiền đã chiếm đoạt, Phong bị VKSND tỉnh Kiên Giang truy tố tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, với mức án cao nhất là tử hình. Vụ án đã đựợc hoàn tất hồ sơ, dự kiến Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Kiên Giang sẽ đưa ra xét xử vào ngày 25-6-2020.

VƯỚNG VÒNG LAO LÝ SAU KHI CÓ ĐƠN TỐ GIÁC

Như Báo CATP đã phản ánh, ngoài số tiền chiếm đoạt hơn 6,66 tỷ đồng, Đỗ Tuấn Phong còn liên quan đến việc mua hàng và nợ TTMSNK Hậu Giang hơn 2 tỷ đồng. Do Phong không trả tiền mua hàng nên Phó giám đốc TTMSNK Hậu Giang là ông Nguyễn Hữu Thảo đã có đơn tố giác.

Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, Phong ký vào biên bản ngày 11-10-2018, thừa nhận: “Tôi, Đỗ Tuấn Phong, Trưởng phòng kinh doanh TTMSNK Kiên Giang, xác nhận nợ TTMSNK Hậu Giang 2,027 tỷ đồng. Việc thất thoát hàng hóa và công nợ quá hạn tại TTMSNK Hậu Giang do tôi gây ra”. Ông Thảo cũng có mặt tại buổi làm việc để đối chiếu số tiền nợ. Biên bản được lập có sự hiện diện của điều tra viên Phạm Minh Luận và xác nhận của Thượng tá Tạ Văn Trung - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang.

Tiếp đến, ngày 30-10-2018, Phong viết bản cam kết: “Do tôi mua hàng từ TTMSNK Hậu Giang (có biên bản giao nhận đính kèm) nên tôi sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm thanh toán số tiền trên. Ông Thảo không được quyền yêu cầu tôi trả số tiền trên cho ông. Việc thanh toán ra sao sẽ do tôi trực tiếp thương lượng với TTMSNK Hậu Giang. Ông Thảo không được can thiệp và gây áp lực về vấn đề này kể từ hôm nay. Tôi chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ khoản nợ cho TTMSNK Hậu Giang số tiền 2,027 tỷ đồng, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật cho việc thanh toán số nợ này...”. Bản cám kết này cũng được Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang Tạ Văn Trung ký xác nhận.

Ngày 12-12-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phong để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngày 16-1-2019, ông Thảo gửi đơn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang xử lý hành vi của ông Phong, thu hồi tiền trả cho TTMSNK Hậu Giang.

Bất ngờ sau đó ông Thảo bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố, bắt tạm giam ngày 1-2-2019 về tội “Tham ô tài sản” với số tiền 2,058 tỷ đồng. Sau đó, Cơ quan CSĐT xác định ông Thảo chỉ “tham ô” 430,4 triệu đồng; số tiền còn lại 1,628 tỷ đồng, Thảo “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” nên bị khởi tố thêm tội này theo Điều 221 BLHS năm 2015.

Thảo bị VKSND tỉnh Hậu Giang truy tố hai tội. Đối với Đỗ Tuấn Phong, cáo trạng xác định việc mua bán hàng hóa giữa Thảo và Phong là “quan hệ dân sự” nên không xử lý Phong.

Ngày 1-6-2020, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Thảo. Sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Hậu Giang quyết định trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Hậu Giang điều tra bổ sung nhiều vấn đề, trong đó có nội dung liên quan đến Phong nhằm giải quyết khách quan, toàn diện vụ án.

Các cơ quan tố tụng tỉnh Hậu Giang xác định Thảo và Phong có mối quan hệ trong việc mua bán hàng hoá giữa hai TTMSNK Hậu Giang và Kiên Giang nên đã đưa vào kết luận điều tra cũng như cáo trạng. Tại phiên toà ngày 1-6-2020, TAND tỉnh Hậu Giang đã triệu tập Phong với tư cách “người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan”.

Về phía các cơ quan tố tụng tỉnh Kiên Giang, cả kết luận điều tra và cáo trạng đều không đề cập đến số tiền 2,027 tỷ đồng mà Phong thừa nhận và cam kết thanh toán cho TTMSNK Hậu Giang. Dù vậy, TAND tỉnh Kiên Giang đã xem xét và chấp nhận để ông Thảo vào tham gia phiên toà sắp tới với tư cách “người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan”.

Theo dõi vụ án, luật sư Trần Hải Đức (Đoàn Luật sư TPHCM), nêu ý quan điểm: Hai chứng cứ quan trọng là biên bản ngày 11-10-2018 và bản cam kết ngày 30-10-2018 liên quan đến ông Phong (TTMSNK Kiên Giang) và ông Thảo (TTMSNK Hậu Giang), có xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang nhưng không được xem xét, kết luận, dẫn đến việc quy kết ông Thảo hai tội danh chưa đảm bảo tính khách quan. Bởi số tiền hơn 2 tỷ đồng của TMSNK Hậu Giang đã bị Phong chiếm đoạt; ông Thảo không tư túi hay vụ lợi…

Diễn biến mới vụ “Tố giác tội phạm tại Kiên Giang, thành... bị cáo ở Hậu Giang” / Văn Cương // congan.com.vn. -ngày 24/7/2020

Số lần đọc: 74
Tin liên quan